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德商散文:守護(hù)金融之盾 —— 柜員的日常與反洗錢(qián)使命

文章來(lái)源:民權(quán)網(wǎng)  文章作者:民權(quán)德商  責(zé)任編輯:薛皓  點(diǎn)擊數(shù):   時(shí)間:2024-11-28 09:39

        在每一筆看似平凡的交易背后,都有著不平凡的故事,尤其當(dāng)涉及到“反洗錢(qián)”這一關(guān)鍵詞時(shí),每一名銀行柜員都是金融安全的第一道防線(xiàn)。讓我們走進(jìn)我反洗錢(qián)的工作日常,感受那份隱藏在平靜表面下的警覺(jué)與責(zé)任。
       一、細(xì)致觀(guān)察,保持警覺(jué)
      早晨,大廳逐漸熱鬧起來(lái),我也開(kāi)始了日常工作的一天。檢查系統(tǒng)、整理憑證、檢查ATM機(jī),一切都有條不紊。但我的注意力并不只停留在眼前,而是時(shí)刻保持著高度警惕,因?yàn)槿魏我还P異常的交易都可能是潛在的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。
      二、按規(guī)操作,確保安全
      某日,一位較為陌生的客戶(hù)要進(jìn)行一大筆現(xiàn)金存入,我像往常一樣詢(xún)問(wèn)資金來(lái)源,并核對(duì)相關(guān)信息,盡管對(duì)方顯得有些急躁,但我仍然堅(jiān)持按照程序操作,心中默默評(píng)估這筆交易是否有可疑之處。經(jīng)過(guò)一系列詢(xún)問(wèn)和查證,雖然過(guò)程略顯繁瑣,但確保了資金的安全與合規(guī)。
      三、堅(jiān)守崗位,持續(xù)學(xué)習(xí)
      下班后,我也并未放松,我行時(shí)常會(huì)組織學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)內(nèi)容,形式多樣,不止有線(xiàn)下培訓(xùn)還有線(xiàn)上課程學(xué)習(xí),加深了我對(duì)反洗錢(qián)法規(guī)的理解,練習(xí)識(shí)別最新的欺詐手段。我明白,只有不斷提升自我,才能更好地應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的金融環(huán)境。
      結(jié)語(yǔ):從晨曦初現(xiàn)到夜幕降臨,每一名柜員都在默默守護(hù)著客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)安全,對(duì)抗著那些試圖侵蝕金融體系健康肌體的行為。我們不僅是金融服務(wù)的提供者,更是維護(hù)社會(huì)正義的重要力量,
在未來(lái)的日子里,無(wú)論面對(duì)怎樣的挑戰(zhàn),我們都將繼續(xù)堅(jiān)守反洗錢(qián)崗位。
      民權(quán)德商王橋支行 王寧

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